长电科技: 江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议决议公告）

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-079

江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议于2024年11月29日召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。独立董事Tieer Gu（顾铁）先生授权委托独立董事石瑛女士代为出席会议并行使表决权。会议由全华强先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 选举全华强先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
2. 调整公司第八届董事会专门委员会委员，具体如下：
3. 战略投资委员会委员：全华强、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu（顾铁），召集人：全华强
4. 审计委员会委员：李建新、石瑛、陈荣，召集人：李建新
5. 提名委员会委员：Tieer Gu（顾铁）、李建新、石瑛、全华强、郑力，召集人：Tieer Gu（顾铁）
6. 薪酬与考核委员会委员：李建新、石瑛、Tieer Gu（顾铁），召集人：李建新
7. 聘任袁燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
8. 聘任梁征先生为公司首席财务长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
9. 拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币326万元（含内部控制审计费用人民币38万元）。该议案需提交股东大会审议。
10. 决定在江阴市长山路78号会议室召开股东大会，股东大会通知将另行发出。