四川成渝: 四川成渝第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川成渝第八届董事会第二十七次会议决议公告）

四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案
2. 截至2024年6月30日，公司持有对全资子公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司（遂广遂西公司）的债权共计人民币362,000万元。为优化遂广遂西公司的资产负债结构，提升公司及子公司整体效益，公司拟采用债转股方式对遂广遂西公司增资人民币300,000万元。增资完成后，遂广遂西公司的注册资本将由目前的人民币357,338万元增加至人民币657,338万元，增资完成后公司对其持股比例不变。

3. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4. 关于本集团与中石油四川签署《成品油买卖关联交易框架协议》的议案

5. 为实现公司能源业务的持续稳健发展，满足公司日常经营需要，公司及其下属公司（本集团）需向中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司（中石油四川）及其所属法人主体的下属公司（中石油四川集团）采购成品油。公司或四川中路能源有限公司（中路能源）与中石油四川拟签署《成品油买卖关联交易框架协议》。
6. 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，上述交易不构成本公司的关联交易，而根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》，中石油四川将作为本公司的关联人，本集团与中石油四川集团进行的交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则有关披露及董事会批准的规定。
7. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。