伟时电子: 伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告内容摘要

（原标题：伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告）

证券代码：605218 简称：伟时电子

伟时电子股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

二零二四年十一月

一、本次募集资金投资计划 伟时电子股份有限公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过48,000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目： 1. 轻量化车载新型显示组件项目：投资总额61,651.59万元，拟使用募集资金38,000.00万元 2. 补充流动资金：投资总额10,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元

二、本次募集资金投资项目背景和必要性 （一）背景 1. 受益汽车产业规模托底及产业新趋势，车载显示市场规模继续提升 2. “碳中和”背景下，轻量化是汽车行业的发展方向 3. 伴随汽车智能化发展，车载显示新技术不断涌现

（二）必要性 1. 顺应汽车轻量化发展趋势，满足客户订单需求 2. 重点发展新型显示技术，进一步巩固公司市场领先地位

三、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）产业政策的支持为本次募集资金投资项目创造了良好的环境 （二）汽车智能化、轻量化趋势为本次募集资金投资项目构筑了可观的市场空间 （三）优质稳定的客户资源为本次募集资金投资项目提供了订单需求保障 （四）公司深耕车载显示领域所形成的技术积累、人才储备为本次募集资金投资项目奠定了实施基础

四、本次募集资金投资项目建设内容与投资概况 （一）轻量化车载新型显示组件项目 1. 项目实施主体与建设期限：由公司全资子公司淮安伟时科技有限公司实施，项目建设期限为24个月 2. 项目建设内容与投资概算：计划总投资61,651.59万元，拟使用募集资金投入38,000.00万元 3. 项目效益分析：预计具有良好的经济效益

（二）补充流动资金项目 公司拟将本次发行募集资金中不超过10,000.00万元用于补充流动资金

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 （一）对公司经营管理的影响：有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势 （二）对公司财务状况的影响：公司的总资产规模和净资产均将相应增加，资产负债率将相应下降，资产结构将进一步优化

六、可行性分析结论 本次向特定对象发行A股股票是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势，实现战略发展目标的重要举措。投资项目具有良好的效益，符合全体股东的利益。

伟时电子股份有限公司董事会 2024年11月30日