ST摩登: 关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告内容摘要

（原标题：关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告）

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-136

摩登大道时尚集团股份有限公司关于取消召开2024年第二次临时股东大会暨风险提示的公告

特别提示： 广州普慧源贸易有限公司（以下简称“普慧源”）、广州汇琪晓程商贸有限公司（以下简称“汇琪晓程”）与摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元。

因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险，请投资者谨慎投资。

公司于2024年11月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，取消公司原延期于2024年12月4日下午14:00召开的2024年第二次临时股东大会。

取消的股东大会拟审议事项包括： 1. 《关于修改<公司章程>的议案》 2. 《关于补选彭政为公司非独立董事的议案》 3. 《关于公司董事会补选独立董事的议案》 - 补选邢向恩先生为公司第六届董事会独立董事 - 补选冯丽丽女士为公司第六届董事会独立董事

取消股东大会的原因及后续安排： 因公司统筹工作安排需要，公司第六届董事候选人人员调整需慎重考虑，公司董事会决定取消原延期于2024年12月4日召开的2024年第二次临时股东大会。公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。

风险提示： 1. 公司于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《广东证监局关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、广州瑞丰集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2024】43号）。根据上述决定，公司被原控股股东瑞丰集团占用的24,193.38万元资金应在收到决定书之日起六个月内归还。若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收24,193.38万元被占用资金的，深交所将对公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，深交所将决定终止公司股票上市交易。 2. 上述责令整改事项期限已于2024年11月10日届满，截至2024年11月10日公司关于清收被原控股股东瑞丰集团占用的资金未有实质性进展，未在整改期限内清收所有被占用资金。根据《股票上市规则（2024年修订）》第8.6条，公司股票自2024年11月11日起被深交所实施停牌，停牌期限不超过两个月。 3. 普慧源、汇琪晓程与公司签署了《协议书》，由普慧源代替公司原控股股东瑞丰集团偿还对公司24,193.38万元债务。截至本公告披露日，公司指定的收款账号已收到第一笔款2,000万元。因剩余款项需另行协商，公司清收所有被原控股股东瑞丰集团占用的资金仍存在不确定性。请投资者充分关注公司存在无法完全清收被原控股股东瑞丰集团占用的全部资金的风险，请投资者谨慎投资。 4. 若在公司股票停牌两个月内仍未完成整改，公司股票将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未完成整改，深交所将决定终止公司股票上市交易。提醒投资者充分关注公司股票被实施退市风险警示、退市等相关风险。