ST广物: 广汇物流股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：广汇物流股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告）

证券代码：600603 证券简称：ST广物 公告编号：2024-114

广汇物流股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 11月 29日 - 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40楼会议室 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： - 出席会议的股东和代理人人数：2 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：628,318,335 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：51.05

二、议案审议情况 - 非累积投票议案： 1. 议案名称：关于聘请 2024年度审计机构及审计费用标准的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 626,927,917 99.7787% 同意，519,626 0.0827% 反对，870,792 0.1386% 弃权 2. 议案名称：关于控股孙公司减资暨关联交易的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 117,025,688 98.9635% 同意，362,926 0.3069% 反对，862,631 0.7296% 弃权 3.00. 议案名称：关于调整回购股份方案的议案 - 3.01. 议案名称：调整回购股份价格 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 627,783,817 99.9149% 同意，297,718 0.0473% 反对，236,800 0.0378% 弃权 - 3.02. 议案名称：调整回购方案实施期限 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 627,785,909 99.9152% 同意，300,926 0.0478% 反对，231,500 0.0370% 弃权 4. 议案名称：关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 627,804,069 99.9181% 同意，215,774 0.0343% 反对，298,492 0.0476% 弃权 5. 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：A股 627,674,569 99.8975% 同意，385,364 0.0613% 反对，258,402 0.0412% 弃权

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所 - 律师：毛海龙律师、于凌霄律师 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 广汇物流股份有限公司董 事 会 2024年 11月 30日