国网英大: 国网英大第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：国网英大第八届董事会第十七次会议决议公告）

国网英大股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年11月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》
2. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3. 关联董事杨东伟、刘昊回避表决
4. 本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2024年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议
5. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决

6. 具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于增加公司2024年度日常关联交易额度的公告》（临2024-036号）

7. 《关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》

8. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9. 关联董事杨东伟、刘昊回避表决
10. 本议案已事先经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议和第八届董事会审计与内控合规管理委员会2024年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议
11. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决

12. 具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易公告》（临2024-037号）

13. 《关于修订<国网英大股份有限公司担保管理办法>的议案》

14. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
15. 为进一步提升公司法人治理能力和规范运作水平，根据《公司法》《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》（财会〔2010〕11号）的相关要求，结合公司实际情况，公司修订了《国网英大股份有限公司担保管理办法》
16. 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议

17. 具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大担保管理办法》

18. 《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》

19. 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
20. 具体内容详见公司于2024年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上网披露的《国网英大关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（临2024-038号）

特此公告 国网英大股份有限公司董事会 2024年11月29日