邮储银行: 中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告）

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会于2024年11月14日发出会议通知，2024年11月29日在北京召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议由刘建军董事主持，审议通过了以下议案：

1. 关于《中国邮政储蓄银行2024年三季度流动性风险压力测试报告》的议案，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
2. 关于《中国邮政储蓄银行2024年三季度全面风险管理报告》的议案，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
3. 关于中国邮政储蓄银行2023年度董事薪酬清算方案的议案，包括：
4. 执行董事薪酬清算方案，姚红董事回避表决，表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
5. 非执行董事薪酬清算方案，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。
6. 独立非执行董事薪酬清算方案，温铁军、钟瑞明、潘英丽、唐志宏董事回避表决，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 本行独立董事认为该方案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形，同意该议案，并同意将该议案提交本行股东大会审议。
7. 关于中国邮政储蓄银行2023年度高级管理人员及内审部门负责人等薪酬清算方案的议案，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 本行独立董事认为该方案符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形，同意该议案。
8. 关于提请召开中国邮政储蓄银行2024年第二次临时股东大会的议案，表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本行2023年度董事薪酬清算方案和2023年度高级管理人员薪酬清算方案详见附件一和附件二。本行股东大会会议通知和会议资料将另行公告。