太和水: 上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-068

上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2024年 11月 29日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，会议由董事吴智辉先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》。因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务，公司董事会共同推举公司董事、总经理吴智辉先生代为履行董事长、董事会相关专门委员会职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。因董斌先生申请辞去公司董事、董事长等职务，经公司持股 5%以上股东提名、公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意增补何鑫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》。同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计和内控审计服务机构，聘期一年。本议案尚需提请公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任徐晓悲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

5. 审议通过《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。