黄山胶囊: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2024-020

安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2024年 11月 29日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024年 11月 22日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长李合军先生主持，应到董事 7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2024年第一次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交 2024年第一次临时股东大会审议。
4. 审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知的议案》。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1. 第五届审计委员会第九次会议决议； 2. 第五届董事会第九次会议决议。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2024年 11月 29日