菲达环保: 浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会会议资料二〇二四年十一月发布

会议议程 现场会议时间：2024年 12月 9日 14 ∶30 网络投票时间：2024年 12月 9日 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排：地点：浙江省诸暨市望云路 88号公司总部 主持人：董事长吴刚 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案一由财务总监朱叶梅汇报，议案二至四由董事会秘书郭滢汇报）： （一）关于变更会计师事务所的议案； （二）关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案； （三）关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案; （四）关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕

一、关于变更会计师事务所的议案 拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，审计费用为 278万元（含公司下属子公司的审计费用）。

二、关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案 部分募投项目已达到可使用状态并开始运行，拟将结余募集资金 3,706.30万元永久补充公司流动资金。

三、关于变更募集资金投资项目暨重大关联交易的议案 拟将“浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水务项目”变更为“赣州市南康区生活污水处理厂二厂厂网一体化项目”，剩余募集资金 18,902.39万元全部变更投入到新募投项目中。

四、关于控股子公司参与金华市某县域水资源生态产业经营项目竞拍的议案 公司控股子公司紫光环保拟以最高不超过人民币 17亿元价款公开竞拍金华市某县域水资源生态产业经营项目 30年经营权。