海亮股份: 第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-076债券代码：128081 债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2024年 11月 27日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2024年 11月 28日下午在浙江省杭州市滨江区协同路 368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于出售参股公司股权的议案》。《关于出售参股公司股权的公告 》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇二四年十一月三十日