华海清科: 第二届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第六次会议决议公告）

华海清科股份有限公司第二届董事会第六次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会战略发展委员会更名并修订相关制度的议案：同意将“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”，并在原有职责基础上增加相应ESG管理职责。

2. 关于变更公司董事的议案：公司董事李云忠先生因工作安排调整辞去公司董事及相关委员会委员职务，提名陈泰全先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

3. 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案：同意公司注册资本由15,893.3383万元变更为23,672.4893万元，股份总数由15,893.3383万股变更为23,672.4893万股，并对《公司章程》相关条款进行修订。

4. 关于修订<独立董事工作制度>的议案：同意修订《独立董事工作制度》。

5. 关于续聘2024年度审计机构的议案：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

6. 关于与天府清源控股集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨日常关联交易的议案：同意公司与天府清源控股集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，提供存款、综合授信、结算等金融服务，日最高存款余额不超过1亿元，综合授信余额最高不超过0.5亿元。

7. 关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案：同意《关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

8. 关于与天府清源控股集团财务有限责任公司开展金融业务的风险评估报告的议案：同意《关于天府清源控股集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

9. 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案：同意于2024年12月17日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。