明泰铝业: 明泰铝业第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：明泰铝业第六届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-060

河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过以下议案：

1. 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟将2019年公开发行可转债募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金3.56亿元永久补充流动资金。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟将“年产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用部分募集资金及累计收益变更用于全资子公司鸿晟新材实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4. 《关于设立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，并将按照规定与主承销商、募集资金专用账户开户银行签署募集资金监管协议。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于制定<市值管理制度>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。