佳力图: 603912：佳力图关于“佳力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：603912：佳力图关于“佳力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-124 转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于“佳力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债基本情况 公司于 2020年 7月 30日公开发行了 300.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 30,000.00万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6年。公司本次发行的 30,000万元可转换公司债券已于 2020年 8月 21日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。“佳力转债”自 2021年 2月 5日起可转换为公司股份。“佳力转债”的初始转股价格为 23.40元/股，当前转股价格为 10.71元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 1、转股价格修正条款 （1）修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

2、转股价格修正条款预计触发情况 公司于 2024年 8月 15日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024年 8月 16日至 2024年 11月 15日），如再次触发“佳力转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2024年 11月 16日重新开始起算），若再次触发“佳力转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。自 2024年 11月 16日至 2024年 11月 29日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格 10.71元/股的 85%（即 9.10元/股）的情形。若未来 20个交易日内有 5个交易日公司股票收盘价仍低于当期转股价格的 85%，将可能触发“佳力转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示 公司将根据本公司《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“佳力转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。