彩蝶实业: 国信证券股份有限公司关于浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的核查意见）

国信证券股份有限公司关于浙江彩蝶实业股份有限公司募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的核查意见

一、首次公开发行基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 公司首次公开发行股票数量为 2,900万股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 19.85元，共计募集资金 575,650,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）49,090,000.00元后的募集资金为 526,560,000.00元，另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税） 30,210,007.54元后，公司募集资金净额为496,349,992.46元。

（二）募集资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用计划 单位：人民币万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 1 年产 62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目 58,346.00 49,635.00 合计 58,346.00 49,635.00

2、截至 2024年 9月 30日，公司募集资金实际使用情况 单位：人民币万元 序号 项目名称 拟投资总额 承诺投入募集资金金额 已投入募集资金金额 已投入募集资金金额占承诺投入募集资金的比例（%） 原计划项目达到预定可使用状态日期 1 年产 62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目 58,346.00 49,635.00 49,667.25 100.06 2024年 12月 合计 58,346.00 49,635.00 49,667.25 100.06

二、本次募投项目产品结构调整具体情况及原因 （一）本次募投项目产品结构调整情况 为顺应市场发展、改善公司产品结构、提高募投项目收益，在染整加工产能不变的情况下，公司拟将募投项目中 5,500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为5,500吨锦氨面料染整受托加工。

（二）本次募投项目产品结构调整的背景和原因 1、公司募投项目的建设目标是提升公司面料染整加工产能，染整受托加工的主要产品延续了公司一贯以来的优势产品涤纶/涤氨面料。随着经济和市场的发展，消费者对高品质、高性能服装面料的需求也增加。与涤纶/涤氨面料相比，锦氨面料具有弹性更好、防皱性能更好、透气性和吸水性更好、耐用性更强、穿着更舒适等优点。 2、公司募投项目立项后，政府部门陆续出台了多项指导政策，要求纺织行业加快转型升级，实现绿色、节能、可持续发展，生产高品质、多品种、高附加值的产品。 3、相比涤纶/涤氨面料染整受托加工，锦氨面料染整受托加工具有更高收益。

三、本次募投项目内部投资结构调整的原因及具体情况 为满足产品结构调整后的生产要求，公司拟对募投项目中尚未实施购置的主要生产设备染色机和定型机的型号进行调整，募投项目中的设备购置费用因此调增 420万元，预备费用调增 12万元。同时公司秉承谨慎使用募集资金的原则，在设计目标产能未发生重大变化的基础上对未来拟投资情况重新做出审慎规划，加强了成本控制，相应拟调减“安装工程的费用”和“其他费用”。

四、本次募投项目延长实施期限的原因及具体情况 公司募投项目部分车间已陆续建成使用，本次产品结构调整后的锦氨面料染整受托加工生产车间为染整第四车间，为达到工业厂房建筑要求，公司拟对染整第四车间进行改建。基于审慎性原则并结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式及募集资金投资总额等不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

五、本次募投项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期对公司的影响及风险提示 （一）对公司的影响 本次募投项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期是公司根据战略规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度而做出的审慎决定，不涉及项目实施主体、实施方式及募集资金投资总额等的变更。本次调整有利于提高募投项目收益，有利于公司长远发展，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情况。

（二）风险提示 1、市场变化风险 2、技术风险 3、产业政策变动风险 4、环境保护风险

六、履行的审议程序 公司于 2024年 11月 29日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期的议案》，同意公司调整募投项目中部分产品结构，同时相应调整内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。

七、有关部门审批情况说明 本次产品结构调整事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将按照有关法律法规的要求办理本次产品结构调整可能涉及的审批、备案等手续。

八、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期相关事项，已经公司董事会、监事会审议通过，尚需通过股东大会审议。本次调整不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整并延期相关事项无异议。