盘江股份: 盘江股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：盘江股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-078

贵州盘江精煤股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月16日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月16日14点30分，贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于放弃贵州能发电力燃料开发有限公司增资项目商业机会暨关联交易的议案 - 议案2：关于为贵州盘江马依煤业有限公司融资提供担保的议案 - 议案3：关于为贵州盘江恒普煤业有限公司融资提供担保的议案 - 议案4：关于聘请2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案 - 议案5：关于修改《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月13日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 - 登记地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份董事会办公室。 - 登记方式： - 法人股东：凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证原件和复印件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件和复印件办理登记。 - 自然人股东：须持本人身份证原件和复印件、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件和复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡及持股凭证。 - 异地股东可采用信函、电子邮箱或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

六、其他事项 - 会议联系方式：电话：0858-3703046（传真）、15519814099，邮箱：PJ600395@163.com，邮编：553536，联系人：孟令天 - 与会股东交通、食宿费用自理。 - 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。