芳源股份: 芳源股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：芳源股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

会议时间： - 现场会议时间：2024年 12月 9日 14:00 - 网络投票时间：2024年 12月 9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75号公司会议室

见证律师：北京国枫律师事务所律师

表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

议程及安排： 1. 股东及参会人员签到； 2. 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人； 3. 宣读并审议议案： - 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》 - 《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》 - 《关于 2025年度开展期货套期保值业务的议案》 4. 现场投票表决及等待网络投票结果、股东发言； 5. 统计表决结果； 6. 宣布表决结果； 7. 主持人宣读股东大会决议； 8. 现场见证律师对本次股东大会发表见证意见； 9. 签署会议文件； 10. 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，2024年度审计费用为人民币 80万元（含税、含母公司及合并报告），其中年报审计费用为人民币 65万元（含税）、内控审计费用为人民币 15万元（含税）。

议案二：《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》 公司及控股子公司预计 2025年度与关联方贝特瑞新材料集团股份有限公司、湖南宏邦材料科技有限公司发生日常关联交易金额合计不超过 107,000.00万元人民币。

议案三：《关于 2025年度对外担保额度预计的议案》 公司2025年度拟为控股子公司，包括但不限于江门市芳源循环科技有限公司、江门芳源锂能科技有限公司提供不超过人民币200,000万元（含本数）的担保额度。

议案四：《关于 2025年度开展期货套期保值业务的议案》 公司拟开展期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 10,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 60,000万元。