中超控股: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-082

江苏中超控股股份有限公司第六届董事会第十四次会议由董事长李变芬女士召集，并于 2024年 11月 25日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2024年 11月 28日 10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司投资项目调整的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

二、审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

三、审议通过《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开 2024年第八次临时股东大会的议案》 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。公司定于 2024年 12月 16日召开 2024年第八次临时股东大会。