东华软件: 第八届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-073

东华软件股份公司第八届董事会第二十六次会议于2024年11月29日上午10:00以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司向银行申请综合授信的议案》：公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过等值人民币50,000万元，授信有效期不超过3年，担保方式为信用。
2. 《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》：详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2024-075）。
3. 《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》：详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-076）。
4. 《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的议案》：本议案需提交公司股东大会审议；详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目实施方案和进度及设立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-077）。
5. 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：详见2024年11月30日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078）。

特此公告。东华软件股份公司董事会二零二四年十一月三十日