步科股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

上海步科自动化股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年12月10日（星期二）16:00
3. 现场会议地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 投票方式：现场投票和网络投票相结合

7. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

8. 会议议程

9. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
10. 主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
11. 宣读股东大会会议须知
12. 推举计票人、监票人
13. 宣读、审议以下议案
    • 关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案
    • 关于补选第五届董事会独立董事的议案
14. 与会股东及股东代理人发言及提问
15. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
16. 休会，统计表决结果
17. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
18. 见证律师宣读法律意见书
19. 签署会议文件

20. 会议结束

21. 议案一：关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A股股票所涉股东大会决议和授权有效期的议案

22. 公司于 2023年 12月 29日召开第四届董事会第十五次会议、于 2024年 1月15日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案。决议有效期及授权有效期均为自2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12个月内有效。鉴于上述决议有效期及授权有效期即将到期，公司拟提请股东大会审议将上述决议有效期及授权有效期顺延 12个月，即自该等有效期届满之日起延长 12个月。除上述延长决议有效期和授权有效期事项外，公司本次向特定对象发行 A股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。

23. 议案二：关于补选第五届董事会独立董事的议案

24. 为进一步优化公司治理结构，提高公司董事会的决策能力，公司第五届董事会拟提名补选韩玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。韩玲女士已取得独立董事资格证书，补选其为独立董事的事项已经提名委员会和董事会审议通过，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。