百克生物: 长春百克生物科技股份公司2024年第一次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：长春百克生物科技股份公司2024年第一次临时股东会会议资料）

长春百克生物科技股份公司2024年第一次临时股东会会议资料

一、会议时间、地点及投票方式 1. 现场会议时间：2024年12月10日（星期二）13点00分 2. 现场会议地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号） 3. 会议召集人：公司董事会 4. 主持人：董事长马骥先生 5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自2024年12月10日至2024年12月10日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00

二、会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人宣读会议须知 5. 选举监票人和计票人 6. 逐项审议各项议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》 - 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 - 审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 - 审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 - 审议《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 7. 针对会议审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 8. 与会股东对各项议案投票表决 9. 休会，统计现场表决结果 10. 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） 11. 主持人宣读股东会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束

三、议案内容 1. 议案一：关于修订《公司章程》的议案 - 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 2. 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 - 进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，对部分治理制度进行修订。 3. 议案三：关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 - 提名李秀峰先生、孔维先生、姜云涛先生、张岩先生、朱兴功先生、姜春来先生、于冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 4. 议案四：关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 - 提名吴安平先生、凌虹女士、施维先生、李雪田先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 5. 议案五：关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 - 提名冯大强先生、李洪谕先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。