航宇科技: 2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 16日 14点 30分 会议地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新区金阳科技产业园上坝山路5号贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 网络投票时间：2024年 12月 16日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推选计票人和监票人 5. 逐项审议各项议案 - 议案 1：关于补举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣读会议表决结果 10. 签署会议文件，宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 会议结束

议案 1 内容： 公司原监事会主席宋捷女士因公司内部职务调动，申请辞任本公司监事会主席职务。公司控股股东山东怀谷企业管理有限公司提名推荐了第五届监事会非职工代表监事候选人人选，监事会对监事候选人进行了资格审查，决定提名周佩女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，其任期自获股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周佩女士简历： 中国国籍，1999年 10月出生，无境外永久居留权。中国地质大学（武汉）英语专业本科，中南财经政法大学新闻学专业双学位，2022年 3月至今任贵州航宇科技发展股份有限公司行政秘书。截至目前，周佩女士未持有公司股份，其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。