三只松鼠: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

三只松鼠股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
4. 会议时间：
5. 现场会议：2024年 12月 17日（星期二）下午 14:30
6. 网络投票：2024年 12月 17日（上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；互联网投票系统 9:15至 15:00）
7. 会议方式：现场表决与网络投票相结合
8. 股权登记日：2024年 12月 12日（星期四）
9. 出席对象：股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及相关人员
10. 会议地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8号公司会议室

会议审议事项： - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 - 《关于春节前利润分配方案的议案》

登记方式： - 自然人股东：凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 - 法人股东：凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记 - 异地股东：可采用邮件、信函或传真方式登记

登记时间：2024年 12月 13日上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00 登记地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8号公司董事会秘书办公室

联系方式： - 联系人：吕金青 - 邮箱：ir@3songshu.com - 电话：0553-8788323 - 传真：0553-8783156 - 通讯地址：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8号公司董事会秘书办公室

网络投票操作流程详见附件 1。