华宇软件: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

北京华宇软件股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2024年11月29日召开，会议应到董事八人，实到八人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。董事会同意向股东大会提名并补选刘懿先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案需提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

2. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，为公司提供财务审计服务与内部控制审计服务。聘期为一年，审计费用为人民币110万元，其中：财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为20万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案需提交公司股东大会审议。议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

3. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。议案表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。

备查文件： 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 董事会审计委员会决议、提名委员会决议。