唯科科技: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-076

厦门唯科模塑科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 4日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024年 12月 4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 4日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 4日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 27日（星期三） 7、出席对象： （1）截止股权登记日（2024年 11月 27日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的股东大会见证律师； 8、现场会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）公司会议室。

二、会议审议事项 议案 序号 议案名称 备注：该 打勾的栏 目可以投 票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 关于拟聘用会计师事务所的议案 √ 2.00 关于修订《公司章程》及公司部分规章制度的议案 √作为投票对象的子议案数（7） 2.01 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ 2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 2.04 关于修订《监事会议事规则》的议案 √ 2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √ 2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √ 2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

上述议案均已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中，议案 2.01、2.02、2.03、2.04属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意。

三、会议登记事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 11月 28日上午 9:00至 11:00，下午 13:00至 16:00。 3、登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。 4、登记手续 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），随同相关登记资料在 2024年 11月 28日下午 16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项 1、会议联系方式： 地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152号-1156号（双号）厦门唯科模塑科技股份有限公司证券部。 联系人：罗建文 魏贞 电话：0592-7769618 传真：0592-5780983 2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。 3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、《第二届董事会第十三次会议决议》； 2、《第二届监事会第十二次会议决议》。