尔康制药: 第五届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十一次会议决议公告）

湖南尔康制药股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2024年11月28日召开，审议通过了以下议案：

1. 关于续聘2024年度审计机构的议案：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

2. 关于2025年度为子公司申请银行授信提供担保的议案：同意2025年度为子公司（含孙公司及控股子公司）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保金额合计不超过150,000万元。

3. 关于2025年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案：同意控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士为2025年度公司（含子公司）申请银行授信提供无偿连带责任担保。

4. 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案：同意2025年度使用不超过80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

5. 关于2025年度开展套期保值业务的议案：同意2025年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务和外汇套期保值业务。

6. 关于补选非职工代表监事的议案：提名罗海舰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。