航发动力: 中国航发动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：中国航发动力股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料）

中国航发动力股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 5日下午 14点 30分 会议地点：西安市徐家湾公司科教文中心第二会议室

具体议程： 1. 宣布会议开始 2. 主持人介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍董事、监事出席会议情况；介绍列席高管及律师情况 3. 审议议案 - 议案 1《关于更换会计师事务所的议案》 - 议案 2《关于修订公司章程的议案》 - 议案 3《关于选举牟欣先生为第十一届董事会非独立董事的议案》 4. 参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监事和高管解答问题 5. 现场股东投票表决 6. 工作人员统计表决票，将现场表决结果和网络投票表决结果进行汇总 7. 主持人宣布投票表决结果 8. 宣读投票表决结果和会议决议 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 签署会议决议及有关资料 11. 宣布会议结束

议案一：《关于更换会计师事务所的议案》 - 拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告审计及内部控制审计机构 - 2024年度审计费用预计 430万元

议案二：《关于修订公司章程的议案》 - 修订内容包括经营宗旨、高级管理人员范围、董事会法定职责等

议案三：《关于选举牟欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 - 牟欣先生简历：1970年 10月出生，西北工业大学机械设计与制造专业毕业，工学学士，哈尔滨工业大学工商管理专业毕业，工商管理硕士，一级高级经济师。历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理，中国航发贵州黎阳航空动力有限公司执行董事、党委书记，中国航发动力股份有限公司监事会主席。现任中国航发董事会秘书、资产管理部部长，中国航发动力控制股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事。