正弦电气: 关于全资子公司减资的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司减资的公告）

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-050

深圳市正弦电气股份有限公司关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”或“正弦电气”）于2024年11月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）减资2,700.00万元。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,150.00万股，募集资金总额为人民币34,292.50万元，扣除相关费用后，募集资金净额为29,743.25万元。上述资金已全部到位，并存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目情况 截至本公告披露之日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下： 1. 生产基地技改及扩产项目：原募集资金10,462.37万元，调整后募集资金5,006.37万元，实施主体为武汉正弦。 2. 收购腾禾精密电机（苏州）有限公司100%股权项目：原募集资金0万元，调整后募集资金4,256.00万元，实施主体为正弦电气。 3. 腾禾电机生产升级改造项目：原募集资金0万元，调整后募集资金1,200.00万元，实施主体为腾禾电机。 4. 研发中心建设项目：原募集资金8,320.00万元，调整后募集资金8,320.00万元，实施主体包括深圳研发中心建设项目和武汉研发中心建设项目。 5. 营销及服务网络建设项目：原募集资金4,950.00万元，调整后募集资金4,950.00万元，实施主体为武汉正弦和正弦电气。 6. 补充流动资金：原募集资金6,010.87万元，调整后募集资金6,010.87万元，实施主体为正弦电气。

三、本次全资子公司减资的情况 （一）本次全资子公司武汉正弦减资的基本情况 公司于2021年6月16日、2024年5月10日和2024年9月29日分别召开会议，审议通过了相关议案，同意公司使用募集资金11,700万元向武汉正弦进行增资用于募投项目的实施。因“生产基地技改及扩产项目”和“武汉研发中心建设项目”未使用的募集资金用途发生调整，公司拟对武汉正弦进行减资。 （二）减资方案 武汉正弦本次减资涉及的募集资金为2,700万元，其中调减资本公积2,700.00万元，注册资本保持不变。减资完成后，公司仍持有武汉正弦100%股权。

四、本次减资对象的基本情况 （一）基本信息 公司名称：武汉市正弦电气技术有限公司 统一社会信用代码：91420100581824250W 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：涂从欢 注册资本：柒仟万圆人民币 成立日期：2011年9月12日 住所：武汉东湖新技术开发区高新五路82号 经营范围：变频调速器、伺服系统的技术开发、生产、销售、售后服务；工业自动化产品的技术开发、生产、销售、售后服务；自动化及节能系统的技 术开发、生产、销售、售后服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止进出口的货物及技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）主要财务数据 2023年（经审计）： 资产总额：45,556.28万元 负债总额：31,281.71万元 净资产：14,274.57万元 营业收入：36,452.57万元 净利润：-789.67万元

2024年1-9月（未经审计）： 资产总额：44,010.41万元 负债总额：28,190.22万元 净资产：15,820.18万元 营业收入：27,314.16万元 净利润：1,192.73万元

五、本次减资目的及对公司的影响 本次对全资子公司武汉正弦进行减资是基于募集资金用途变更而实施的，符合募集资金使用计划的安排和公司主营业务发展的需要，有利于提升公司募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、公司履行的审议程序和专项意见 （一）董事会审议情况 公司于2024年11月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，同意公司减少全资子公司武汉正弦资本公积2,700.00万元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见 监事会认为：公司全资子公司武汉正弦减资是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，同意全资子公司武汉正弦减资事项。

（三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次对全资子公司武汉正弦减资事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关规范性文件的要求。本次减资事项是基于募集资金用途变更而实施的，符合公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对本次全资子公司减资事项无异议。

特此公告。 深圳市正弦电气股份有限公司董事会 2024年11月29日