卫宁健康: 关于卫宁转债转股价格调整的公告内容摘要

（原标题：关于卫宁转债转股价格调整的公告）

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-100 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

特别提示： 1、债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 2、本次调整前“卫宁转债”的转股价格：17.62元/股 3、本次调整后“卫宁转债”的转股价格：17.45元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2024年 11月 29日

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3月 16日向不特定对象公开发行 970.2650万张可转换公司债券（债券代码：123104，债券简称：卫宁转债，以下简称“可转债”）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，卫宁转债在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； - 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； - 派发现金股利：P1=P0-D； - 上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

二、本次转股价格调整情况 1、调整原因 （1）2023年 12月 14日，公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于 2022年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的 786名激励对象第一个行权期可行权股票期权 49,796,672份，采用自主行权方式。本次股票期权实际可行权期限为 2023年 12月 22日至 2024年 11月 22日。自 2024年 5月 24日至 2024年 11月 21日期间，激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加 36,556,972股，行权价格为 5.68元/股。 （2）2024年 10月 28日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022年股权激励计划预留授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》等。同意符合行权条件的 194名激励对象第一个行权期可行权股票期权 5,567,642份，采用自主行权方式。本次股票期权实际可行权期限为 2024年 11月 5日至 2025年 9月 19日。自 2024年 11月 5日至 2024年 11月 21日，激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加 1,929,622股，行权价格为 5.68元/股。 （3）2024年 9月 23日，公司 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次实际回购实施期间为 2024年 11月 5日至 2024年 11月 19日，累计回购股份 10,037,100股，成交均价为 7.97元/股，成交总金额 79,989,995.52元（不含交易费用）。回购股份注销日为 2024年 11月 27日。

2、调整结果 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会相关规定，“卫宁转债”调整后的转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）计算如下： - 本次调整前，“卫宁转债”转股价格为 17.62元/股。 - 2024年 5月 23日公司总股本为 2,160,077,896股。 - P1=（P0+A×k）/（1+k）=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3）/（1+k1+k2+k3） - = （17.62+5.68×36,556,972/2,160,077,896+5.68×1,929,622/2,160,077,896-7.97×10,037,100/2,160,077,896）/ （1+36,556,972/2,160,077,896+1,929,622/2,160,077,896-10,037,100/2,160,077,896） - =17.45元/股

调整后的转股价格自 2024年 11月 29日生效。特此公告。卫宁健康科技集团股份有限公司 董事会 二○二四年十一月二十八日