中信建投: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-068号

中信建投证券股份有限公司第三届董事会第九次会议于2024年11月28日召开，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 关于公司2024年工作计划相关事项的议案，表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 2. 关于公司2024年财务计划相关事项的议案，表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。 3. 关于委任授权代表的议案，表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。会议同意委任金剑华先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代表，自股东大会选举其担任公司执行董事之日起正式履职。 4. 关于代行财务负责人职责的议案，表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。会议指定公司总经理金剑华先生在公司财务负责人空缺期间代为履行该职责，该代行自董事会审议通过本议案之日起生效，至董事会聘任新的财务负责人之日止。会议授权公司经营管理层负责办理与代行财务负责人相关的备案等手续。 5. 关于修订公司内部审计管理办法的议案，表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。中信建投证券股份有限公司董事会2024年11月28日