道道全: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【051】

道道全粮油股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、2024年 5月 21日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构；本次股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构。

二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 27日（星期三）15:00，会期半天。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年 11月 27日 9:15—15:00期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年 11月 27日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼综合会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 172人，代表股份 151,521,950股，占公司有表决权股份总数的 44.0511％。 2、本次股东大会应出席董事 7名，实际出席董事 4名。本次股东大会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。副总经理罗明亮先生、财务总监李小平先生列席了本次会议。 3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意 151,149,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7544％；反对 330,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184％；弃权 41,158股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0272％。 其中，中小股东总表决情况为：同意 15,404,551股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6414％；反对 330,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0977％；弃权 41,158股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2609％。 本议案获得本次股东大会通过。

四、律师出具的法律意见书 本次股东大会经湖南启元律师事务所徐烨律师、熊洪朋律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件 1、《道道全粮油股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。 道道全粮油股份有限公司董事会 2024年 11月 27日