汇鸿集团: 第十届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-064

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2024年11月26日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司在柬埔寨投资设立子公司的议案》。董事会同意汇鸿中嘉以自有资金300万美元在柬埔寨投资设立子公司，项目名称暂定HHA CAMBODIA APPAREL CO. LTD.。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于增加处置部分交易性金融资产额度的议案》。公司董事会同意授权经营层在风险可控且不影响公司正常经营的情况下，择机增加赎回不超过6亿份私募证券投资基金，授权有效期为12个月。

3. 审议通过《关于公司三级子公司江苏安信农产品交易中心有限公司申请破产清算的议案》。董事会同意无锡天鹏集团有限公司向管辖法院申请破产清算其控股子公司江苏安信农产品交易中心有限公司，授权经营层办理具体事宜。本次破产清算不涉及人员安置，不产生重大人事变动，不会对公司业务经营产生重大影响。

4. 审议通过《关于公司三级子公司无锡轩联再生资源有限公司清算注销的议案》。董事会同意江苏省纸联再生资源有限公司清算注销其全资子公司无锡轩联再生资源有限公司，授权经营层办理具体事宜。本次清算注销不涉及人员安置，不产生重大人事变动，不会对公司业务经营产生重大影响。

特此公告。江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇二四年十一月二十八日