精达股份: 精达股份关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告内容摘要

（原标题：精达股份关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告）

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-077 债券代码：110074 债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于不提前赎回“精达转债”的提示性公告

重要提示： ● 公司股票自 2024年 11月 7日至 2024年 11月 27日已触发“精达转债”的赎回条款。公司董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即 2024年 11月 28日至 2025年 5月 27日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025年 5月 28日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。

一、“精达转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具证监许可20201397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020年 8月 19日公开发行 787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额78,700万元。公司 78,700万元可转换公司债券于 2020年 9月 21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

根据相关法律、法规及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，精达转债存续的起止时间为 2020年 8月 19日至 2026年 8月 18日，转股的起止时间为 2021年 2月 2日至 2026年 8月 18日，初始转股价格为 3.80元/股，由于公司期间实施利润分配和非公开发行股票事项“精达转债”最新的转股价调整为 3.40元/股，历次转股价格调整情况如下： 1、自 2020年 9月 28日，因公司实施 2020年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的 3.80元/股调整至 3.75元/股； 2、自 2021年 4月 26日，因公司实施 2020年年度利润分配事项，转股价格由 3.75元/股调整至 3.73元/股； 3、自 2022年 5月 31日，因公司实施 2021年年度利润分配事项，转股价格由 3.73元/股调整至 3.70元/股； 4、自 2022年 11月 9日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由 3.70元/股调整至 3.69元/股； 5、自 2023年 5月 4日，因公司实施 2022年年度利润分配事项，转股价格由 3.69元/股调整至 3.57元/股； 6、自 2024年 4月 26日起，因公司实施 2023年年度利润分配，转股价格由3.57元/股调整至 3.44元/股； 7、自 2024年 9月 19日起，因公司实施 2024年半年度利润分配，转股价格由 3.44元/股调整至 3.40元/股。

二、“精达转债”有条件赎回条款及触发情况 （一）赎回条款 根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

（二）赎回条款触发情况 公司股票自 2024年 11月 7日起，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的 130%，已触发“精达转债”的赎回条款。

三、公司董事会审议情况 2024年 11月 27日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于不提前赎回“精达转债”的议案》，根据目前市场情况及公司经营发展的需求，董事会决定本次不行使“精达转债”的提前赎回权利，不提前赎回“精达转债”，且在未来六个月内（即 2024年 11月 28日至 2025年 5月 27日），若“精达转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况 公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“精达转债”。截止目前，我公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员关于“精达转债”的减持计划。如未来上述主体拟减持“精达转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。

五、风险提示 以 2025年 5月 28日为首个交易日重新计算，若“精达转债”再次触发赎回条款，董事会将再次召开会议决定是否行使“精达转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2024年 11月 28日