凯盛科技: 凯盛科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：凯盛科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告）

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-040

凯盛科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2024年11月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。公司监事、高管人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

一、关于增补第八届董事会非独立董事的议案 公司董事、总经理、财务总监孙蕾女士因已届退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务；公司董事解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。经控股股东凯盛科技集团有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名刘宇权先生和吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案 根据董事长提名，董事会拟聘任刘宇权先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、关于聘任孙娜丽女士为公司副总经理的议案 根据总经理提名，董事会拟聘任孙娜丽女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、关于聘任陈幸先生为公司财务总监的议案 根据总经理提名，董事会拟聘任陈幸先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案 公司定于12月13日下午14:00在公司三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

特此公告。凯盛科技股份有限公司董事会2024年11月28日