(原标题:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知)
股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2024-079
北京华联商厦股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
重要内容提示: - 会议召开时间:现场会议:2024年12月13日(周五)下午14:00;网络投票:2024年12月13日(周五) - 现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼 - 会议方式:现场会议及网络投票
会议召开基本情况: - 股东大会届次:2024年第二次临时股东大会 - 召集人:公司董事会 - 合法合规性:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 - 会议召开日期和时间:现场会议:2024年12月13日下午14:00;网络投票:2024年12月13日 - 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合 - 股权登记日:2024年12月6日(周五) - 出席对象:在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 - 现场会议召开地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼
会议审议事项: - 审议《关于选举谢丹女士为公司董事的议案》 - 审议《关于选举赵泰笙先生为公司董事的议案》 - 审议《关于选举范熙武先生为公司董事的议案》 - 审议《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》
会议登记等事项: - 登记方式:法定代表人、代理人、个人股东、转委托第三人等的登记方式 - 登记时间:2024年12月11日(周三)9:30-16:30 - 登记地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼北京华联商厦股份有限公司证券事务部 - 会议联系方式:联系地址、邮政编码、联系电话/传真、联系人 - 会议期及费用:预计半天,食宿及交通费用自理
参加网络投票的具体操作流程: - 普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360882;投票简称:华联投票 - 填报表决意见或选举票数 - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间和操作步骤
备查文件: - 第九届董事会第八次会议决议 - 第九届董事会第九次会议决议 - 第九届董事会第十次会议决议 - 深交所要求的其他文件
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会 2024年11月28日