华联股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-079

北京华联商厦股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 会议召开时间：现场会议：2024年12月13日（周五）下午14：00；网络投票：2024年12月13日（周五） - 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼 - 会议方式：现场会议及网络投票

会议召开基本情况： - 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 - 召集人：公司董事会 - 合法合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 - 会议召开日期和时间：现场会议：2024年12月13日下午14：00；网络投票：2024年12月13日 - 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合 - 股权登记日：2024年12月6日（周五） - 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员 - 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

会议审议事项： - 审议《关于选举谢丹女士为公司董事的议案》 - 审议《关于选举赵泰笙先生为公司董事的议案》 - 审议《关于选举范熙武先生为公司董事的议案》 - 审议《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》

会议登记等事项： - 登记方式：法定代表人、代理人、个人股东、转委托第三人等的登记方式 - 登记时间：2024年12月11日（周三）9:30-16:30 - 登记地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼北京华联商厦股份有限公司证券事务部 - 会议联系方式：联系地址、邮政编码、联系电话/传真、联系人 - 会议期及费用：预计半天，食宿及交通费用自理

参加网络投票的具体操作流程： - 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360882；投票简称：华联投票 - 填报表决意见或选举票数 - 通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的具体时间和操作步骤

备查文件： - 第九届董事会第八次会议决议 - 第九届董事会第九次会议决议 - 第九届董事会第十次会议决议 - 深交所要求的其他文件

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会 2024年11月28日