锌业股份: 葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

葫芦岛锌业股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：公司 2024年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会。2024年 11月 26日公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年 12月 13日 13:30
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 13日 9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 13日9:15至 15:00。
7. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
8. 会议的股权登记日：2024年 12月 5日
9. 出席对象：
10. 截至 2024年 12月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
11. 本公司董事、监事和高级管理人员
12. 本公司聘请的律师
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
14. 会议地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室。

会议审议事项： 1. 审议事项 - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 - 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 - 3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 - 4.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 - 5.00 关于修订《募集资金管理和使用办法》的议案 - 6.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 - 7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 - 8.00 《关于制定<公司股东回报规划（2025年度至 2027年度）>的议案》

会议登记方法： 1. 登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。 2. 登记时间：2024年12月11日8:00至17:00止。 3. 登记地点：公司证券部。 4. 会议联系方式 - 联系电话：0429-2324121 - 公司传真：0429-2101801 - 邮政编码：125003 - 联系人：刘采奕 - 公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 5. 会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

参加网络投票的程序： 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360751”，投票简称为“锌业投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 4. 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月13日的交易时间，即2024年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。