利德曼: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-078

北京利德曼生化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2024年11月29日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”），并于2024年11月13日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

会议召开基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:00。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为：2024年11月29日9:15-15:00。 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年11月25日（星期一）。 7. 会议出席对象： - 截至2024年11月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 本公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。

会议审议事项： 1. 审议事项表一：本次股东大会提案名称及提案编码表 - 提案1.00：关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 - 1.01：选举尧子女士为公司第六届董事会非独立董事 - 1.02：选举郑允新先生为公司第六届董事会非独立董事 - 1.03：选举李相国先生为公司第六届董事会非独立董事 - 1.04：选举黄岩谊先生为公司第六届董事会非独立董事 - 提案2.00：关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 - 2.01：选举张志谦先生为第六届董事会独立董事 - 2.02：选举安娜女士为第六届董事会独立董事 - 2.03：选举杨格先生为第六届董事会独立董事 - 提案3.00：关于公司监事会换届选举第六届监事会股东代表监事的议案 - 3.01：选举欧阳钰清女士为第六届监事会股东代表监事 - 提案4.00：关于公司第六届董事会董事成员津贴的议案 - 提案5.00：关于公司第六届监事会监事成员津贴的议案

会议登记等事项： 1. 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 - 公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年11月26日、27日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 3. 登记地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司证券事务部。 4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 5. 联系方式： - 联系电话：010-84923554 - 联系传真：010-67856540转8881 - 联系地址：北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部 - 联系人：张丽华、朱萍

参加网络投票的具体流程： 1. 网络投票的程序 - 股东投票代码：350289；投票简称：利德投票。 - 填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 2. 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年11月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月29日，9:15-15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

备查文件： 1. 第五届董事会第十九次会议决议； 2. 第五届监事会第十七次会议决议； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司董事会 2024年11月27日