航天宏图: 国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见）

国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转债 1,008.80万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 100,880.00万元，扣除发行费用人民币 1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。

二、募集资金投资项目的基本情况 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 交互式全息智慧地球产业数字化转型项目，投资总额 121,851.02万元，拟投入募集资金 70,880.00万元； 2. 补充流动资金，投资总额 30,400.00万元，拟投入募集资金 30,000.00万元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 2023年 11月 29日，公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 45,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。2024年 11月 25日，公司已将上述临时补充流动资金的 45,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的具体情况 公司拟使用不超过人民币 45,000.00万元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金履行的审批程序 2024年 11月 26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

六、监事会意见 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为，航天宏图本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定。国信证券同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。