卫光生物: 2024年第二次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会通知）

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-040

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议决定于 2024年 12月 13日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室，召开 2024年第二次临时股东大会。

会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 12月 13日 15:00。 2. 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 13日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年 12月 13日 9:15至 15:00。

会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

股权登记日：2024年 12月 9日。

出席对象： 1. 截至本次股东大会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2. 公司董事、监事及高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号办公楼 4楼会议室。

会议审议事项： 1. 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 2. 《关于 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

登记时间：2024年 12月 10日（上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:00），建议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号办公楼董事会办公室。登记时间以收到邮件或信函时间为准。

会议联系人：洪洁辉 联系电话：0755-27402880 联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com 联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号办公楼董事会办公室

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。