智明达: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-088

成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于 2024年 11月 26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由董事长王勇先生召集并主持。

会议审议通过以下议案：

1. 关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2. 因 2023年年度权益分派的实施，股权激励限制性股票的归属及回购注销导致公司注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司 2024年第四次临时股东会审议。

5. 关于修订公司部分治理制度的议案

6. 拟修订的制度包括《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《累积投票制实施细则》《总经理工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内部控制制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易管理制度》。
7. 部分制度需提交公司 2024年第四次临时股东会审议。

8. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9. 关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案

10. 董事会提议于 2024年 12月12日在成都市敬业路 108号 T区 1栋 12楼会议室召开公司 2024年第四次临时股东会。
11. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。成都智明达电子股份有限公司董事会2024年 11月 27日