卫光生物: 第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-036

深圳市卫光生物制品股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2024年11月26日召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期1年，负责公司2024年年报审计及内控审计工作。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司向中国银行深圳光明支行等共计十一家银行申请综合授信额度人民币200,000万元，最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额根据公司运营资金的实际需求情况确定。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意于2024年12月13日15:00在公司办公楼四楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第二次临时股东大会通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。