国能日新: 第三届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-153

国能日新科技股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于 2024年 11月 21日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2024年 11月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类第 7号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024年 9月 30日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字2024第 ZB11214号）。具体内容详见公司于 2024年 11月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国能日新科技股份有限公司截至 2024年 9月 30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该项议案获审议通过。

备查文件：第三届监事会第七次会议决议。