（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）
国能日新科技股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于 2024年 11月 21日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024年11月 25日在公司会议室召开，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席。会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，公司编制了截至 2024年 9月 30日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字2024第 ZB11214号）。具体内容详见公司于 2024年 11月 26日在巨潮资讯网上披露的相关报告。公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024年第五次会议审议并一致通过该议案。鉴于公司 2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
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