浙江力诺: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-083

浙江力诺流体控制科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于 2024年 11月 18日以专人送达、电话、微信等方式向全体董事、监事发出，会议于 2024年 11月 26日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中公司独立董事周崇成先生通过通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于作废部分 2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，鉴于本激励计划中有 1名激励对象在资金缴纳、股份登记过程中放弃本次股权激励归属，不再享受本次激励计划，上述激励对象已获授但尚未归属的 5.25万股限制性股票不再归属并由公司进行作废。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。董事陈晓宇先生、余建平先生、宋虬先生作为本激励计划的激励对象，董事王秀国先生作为关联董事，已回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司第五届董事会第三次会议审议，同意聘任章松井先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。