天秦装备: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-088

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:00。
6. 网络投票时间：2024年12月13日（星期五）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15至15:00任意时间。
7. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
8. 股权登记日：2024年12月9日（星期一）。
9. 出席对象：
10. 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的见证律师。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
15. 股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

会议审议事项： - 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 - 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

登记方式： - 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。 - 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。 - 本次股东大会不接受电话登记。

现场登记时间：2024年12月12日，9:00-11:30，13:00-17:00。 登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。

会议联系方式： - 联系人：王素荣、刘阿会 - 联系电话：0335-8508069 - 传真:0335-8500184 - 电子邮箱：qhdtqgs@163.com - 联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

备查文件： - 第四届董事会第十四次会议决议； - 第四届监事会第十三次会议决议。