天秦装备: 第四届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-084

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李立永先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目计划进度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目计划进度变化，募集资金投资项目实施主体、资金用途、投资规模均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币35,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。秦皇岛天秦装备制造股份有限公司监事会2024年11月27日