健尔康: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

健尔康医疗科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于 2024年 12月 4日 14点 00分在江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路 1号办公楼一楼会议室召开。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。主要议程包括：

1. 参会人员签到
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
3. 宣读股东大会会议须知
4. 推举计票、监票成员
5. 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6. 与会股东及股东代理人发言及提问
7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
8. 休会，统计表决结果
9. 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
10. 主持人宣读股东大会决议
11. 见证律师宣读法律意见书
12. 签署会议文件
13. 会议结束

议案内容： - 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可2024808号），公司于 2024年 11月 7 日完成首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股并在上海证券交易所主板上市。 - 公司注册资本由 90,000,000元变更为 120,000,000元，公司股份总数由 90,000,000股变更为 120,000,000股。 - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。 - 修订《公司章程》的相关条款，包括公司上市时间和注册资本等内容。