葵花药业: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2024年11月26日上午9时以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整子公司投资主体的议案》 葵花药业集团（吉林）临江有限公司、吉林柏鹤药业有限公司为本公司全资子公司，其中，本公司分别直接持有上述两家公司99%股权，本公司全资子公司哈尔滨红叶医药有限公司分别持有上述两家公司1%股权。为进一步优化公司投资管理架构、提高运营效率，同意公司对临江葵花、吉林柏鹤的投资主体进行调整，将红叶医药持有的上述两家公司股权，调整为由本公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司持有。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过《关于使用自有资金对子公司增资的议案》 同意公司使用自有资金6,000万元人民币对临江葵花进行增资。本次增资完成后，临江葵花注册资本将由4,000万元增加为10,000万元，其中，公司直接持有临江葵花股权比例由99%变更为99.6%、公司全资子公司哈尔滨葵花企业管理咨询服务有限公司持股0.4%。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。