楚环科技: 第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-059

杭州楚环科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知已于2024年11月22日以电子邮件的方式送达给各位董事。会议于2024年11月26日以通讯方式召开，由董事长陈步东先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》 公司董事会收到持股5%以上股东安吉浙楚股权投资合伙企业（有限合伙）的《关于更换委派董事的函》，建议杨媛女士不再担任公司非独立董事，并推荐葛健斌先生接替杨媛女士担任公司第二届董事会非独立董事。经审议，董事会同意提名葛健斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次非独立董事变更后，杨媛女士将不在公司担任任何职务。本议案已经第二届提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-058）。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。 杭州楚环科技股份有限公司董事会 2024年11月27日