瀚川智能: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 12月 2日 14：30
3. 现场会议地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32号会议室
4. 会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
5. 主持人：董事长
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 网络投票时间：2024年 12月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台：9:15-15:00

8. 会议议程

9. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
10. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
11. 主持人宣读股东大会会议须知
12. 推举计票、监票成员
13. 逐项审议会议各项议案
    • 议案一：《关于免去何忠道公司董事职务的议案》
    • 议案二：《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
14. 与会股东及股东代理人发言及提问
15. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
16. 休会（统计表决结果）
17. 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
18. 主持人宣读股东大会决议
19. 见证律师宣读法律意见书
20. 签署会议文件

21. 会议结束

22. 议案内容

23. 议案一：关于免去何忠道公司董事职务的议案
    • 经公司综合评估，考虑到何忠道先生因职务调整，其无法正常履行董事职务，为规范公司治理，保障公司董事会正常运作，现提请免去何忠道先生公司董事职务，其董事会提名委员会委员的职务自动解除，免职后何忠道先生不再担任公司任何职务，公司将对其分管的相关工作进行妥善安排，该事项不会影响公司的正常生产经营。本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司经营活动造成不利影响。
24. 议案二：关于增补第三届董事会非独立董事的议案
    • 鉴于原董事何忠道先生被免去董事职务，为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序增补第三届董事会非独立董事。经公司控股股东苏州瀚川投资管理有限公司提名，并经董事会提名委员会资格审核，推举杭春华先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2024年第三次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满日止。上述候选人简历详见公司于 2024年 11月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事和高管职务任免及增补董事的公告》（公告编号：2024-064）